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運營商財經網 八卦叨/文  

支付行業一直以來都是重點監管之地。日前，央行營業管理部（北京）公布了對兩家支付機構的罰單。其中，開聯通支付服務有限公司（以下簡稱為“開聯通”）因存在違反反洗錢法等多項違規行為，被央行營業管理部（北京）合計罰沒2324.27萬元。

據悉，開聯通的違法行為類型為：未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定履行客戶身份資料和交易記錄保存義務、為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易、未按規定報送可疑交易報告，以及違反清算管理規定、非金融機構支付服務管理辦法相關規定。 

其中，未履行客戶身份識別義務罰款260萬元，未按規定履行客戶身份識別義務和交易記錄保存義務罰款39萬元，為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易罰款550萬元，報送可疑交易報告罰款95萬元。合計罰款944萬元。 

此外，根據《中華人民共和國中國人民銀行法》和《非金融機構支付服務管理辦法》等規定，央行營業管理部（北京）對開聯通給予警告，沒收違法所得399.64萬元，并處罰款980.64萬元，罰沒合計1380.27萬元，總計2324.27萬元。 

運營商財經網在企查查發現，資料顯示，開聯通成立于2010年11月，2011年獲得《支付業務許可證》，主要業務包括：預付卡發行與受理、互聯網支付、跨境人民幣支付業務許可，背后控股公司是微科睿思在線（北京）科技有限公司，實際控股人是林曉峰。

（責任編輯：康玲華）

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